公開資訊觀測站重大訊息公告

(6287)元隆-110年股東常會召集相關事項公告(更正股東會議案)

1.董事會決議日期:110/02/24
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:新竹巿科學工業園區工業東二路一號（科技生活館）
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業概況報告。
2.審計委員會查核109年度決算表冊報告。
3.109年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
4.109年股東會通過私募執行情形報告。
5.本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債之健全營運計畫執行狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理發行私募普通股、私募甲種記名式特別股案。
2.修訂本公司背書保證辦法報告。(更正新增)
3.修訂本公司資金貸與辦法報告。(更正新增)
4.修訂取得或處分資產作業辦法報告。(更正新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)、依公司法第一六五條規定，自110年4月20日起至110年6月18日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於110年4月19日下午四時前駕臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以110年4月19日郵戳日期為憑）本公司股務代理永豐金證券股份有限公司股務代理部（地址：100 台北市博愛路17號3樓）辦理過戶。參加集保者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
(二)、本公司國內可轉換公司債，依發行及轉換辦法規定，於上述普通股停止過戶期間停止轉換為本公司普通股。
(三)、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向永豐金證券股份有限公司股務代理部（電話 :02-23816288）查詢。另依證券交易法第二十六條之二及已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知以公告方式為之。
(四)、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹市科學園區研發二路十八號），並副知中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(五)、本次股東會紀念品，不予發放。
(六)、股東會委託書統計驗證機構為：永豐金證券股份有限公司股務代理部。
(七)、為響應電子投票政策之推行，本次股東會股東得採行電子方式行使股東表決權，行使期間自110年5月19日至110年6月15日止，以臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」為表決平台，表決權相關規範悉遵循公司法等相關法規辦理之。