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(9904)寶成-代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告114年股東常會重要決議

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過宣派裕元工業113年度(截至113/12/31)末期股息每股0.90港元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度(截至113/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)重選林振鈿先生為執行董事。
(2)重選劉鴻志先生為執行董事。
(3)重選何麗康先生為獨立非執行董事。
(4)重選林學淵先生為獨立非執行董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)授權裕元工業董事會決議董事酬金。
(2)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所為裕元工業會計師並授權董事會決議其酬金。
(3A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行股份數目10%之額外股份。
(3B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過已發行股份
數目10%。
(3C)擴大第(3A)項決議案授出之一般授權，加入根據第(3B)項決議案授出之一般
授權而購回之股份數目。
7.其他應敘明事項:
上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所
披露易網站：www.hkexnews.hk。