長佳智能4/28股東常會新增報告及討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6841)長佳智能-本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增報告及討論事項)

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/04/28
3.股東會召開地點:台中市北屯區經貿路1段360號1樓(C1-1樓第二會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
(5)修訂董事會議事規範報告。
(6)修訂公司治理實務守則報告。
(7)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(新增)
(8)113年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
(9)資本公積配發現金股利情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/28
12.停止過戶截止日期:114/04/28
13.其他應敘明事項:無。