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(3528)安馳-本公司114年股東常會選舉第九屆董事結果暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：駿日股份有限公司代表人：陳子光
董事：駿日股份有限公司代表人：吳偉國
董事：李瑞西
董事：李瑞芳
獨立董事：林耕州
獨立董事：孫德至
獨立董事：陳仁輝
獨立董事：魯憶萱
4.舊任者簡歷:
董事：駿日股份有限公司代表人：陳子光；茂綸股份有限公司董事兼任總裁
董事：駿日股份有限公司代表人：吳偉國；茂綸股份有限公司董事長兼任執行長
董事：李瑞西；本公司董事長兼任總經理
董事：李瑞芳；本公司副總經理
獨立董事：林耕州；廣和會計師事務所簽證會計師/美好證券股份有限公司獨立董事
獨立董事：孫德至；創拓國際法律事務所主持律師
獨立董事：陳仁輝；晨光有限公司副總經理
獨立董事：魯憶萱；鴻碩精密電工股份有限公司總經理/董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：駿日股份有限公司代表人：吳偉國
董事：李瑞西
董事：陳發勇
董事：周竺鼎
董事：鄭涵
董事：楊素芳
獨立董事：孫德至
獨立董事：陳仁輝
獨立董事：王子柔
6.新任者簡歷:
董事：駿日股份有限公司代表人：吳偉國；茂綸股份有限公司董事長兼任執行長
董事：李瑞西；本公司董事長兼任總經理
董事：陳發勇；本公司副總經理
董事：周竺鼎；本公司副總經理
董事：鄭涵；興銘聯合會計師事務所所長/旭東環保公司董事/泓德能源公司董事
董事：楊素芳；專精聯合會計師事務所會計師/元瓏科技人文教育基金會董事長
獨立董事：孫德至；創拓國際法律事務所主持律師
獨立董事：陳仁輝；晨光有限公司副總經理
獨立董事：王子柔；綠界科技股份有限公司財務長(副總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：駿日股份有限公司代表人：吳偉國；33,954,608股
董事：李瑞西；3,631,384股
董事：陳發勇；29,227股
董事：周竺鼎；96,340股
董事：鄭涵；0 股
董事：楊素芳；0 股
獨立董事：孫德至；0 股
獨立董事：陳仁輝；0 股
獨立董事：王子柔；0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25 ~ 114/05/24
11.新任生效日期:114/05/28 ~ 117/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無