弘裕訂6/26召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1474)弘裕-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司國內無擔保轉換公司債執行報告
(5)大陸投資情形報告
(6)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書、財務報表案
(2)本公司113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案期間：114年4月21日起至114年4月30日止每日上午九時至下午五時。
(3)受理股東提案處所：彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號，信封上請加註「股東會提案函件」。
(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法規定辦理。