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(5603)陸海-公告本公司董事全面改選暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-何英津
董事-簡忠榮
董事-洪耕書
董事-林修弘
董事-連錦池
獨立董事-童永昌
獨立董事-林芝聖
獨立董事-李業忠
獨立董事-江國政
4.舊任者簡歷:
董事-何英津:陸海股份有限公司董事長
董事-簡忠榮:佳運重機械股份有限公司總經理
董事-洪耕書:陸海洋行股份有限公司總經理
董事-林修弘:強平股份有限公司董事
董事-連錦池:陸海股份有限公司總經理室特別助理
獨立董事-童永昌:陸海股份有限公司獨立董事
獨立董事-林芝聖:陸海股份有限公司獨立董事
獨立董事-李業忠:漢陞聯運股份有限公司董事
獨立董事-江國政:陸海股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事-何英津
董事-簡忠榮
董事-洪耕書
董事-林修弘
董事-胡玉惠
獨立董事-李業忠
獨立董事-江國政
獨立董事-陳中任
獨立董事-王照明
6.新任者簡歷:
董事-何英津:陸海股份有限公司董事長
董事-簡忠榮:佳運重機械股份有限公司總經理
董事-洪耕書:陸海洋行股份有限公司總經理
董事-林修弘:強平股份有限公司董事
董事-胡玉惠:陸海股份有限公司財務經理
獨立董事-李業忠:漢陞聯運股份有限公司董事
獨立董事-江國政:陸海股份有限公司獨立董事
獨立董事-陳中任:台灣全方位國際貿易物流有限公司董事長
獨立董事-王照明:東盟開發實業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事-何英津 ，持股數:11,115,162股
董事-簡忠榮 ，持股數:0股
董事-洪耕書 ，持股數:41,190股
董事-林修弘 ，持股數:787,930股
董事-胡玉惠 ，持股數:3,152股
獨立董事-李業忠，持股數:0股
獨立董事-江國政，持股數:0股
獨立董事-陳中任，持股數:0股
獨立董事-王照明，持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:114/06/11~117/06/10
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無