直得董事會通過第二季合併財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1597)直得-公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:113/08/07
2.公司名稱:直得科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:發生緣由:本公司董事會通過以下議案：
(1)通過配發經理人112年度員工酬勞案。
(2)通過配發112年度董事酬勞案。
(3)通過新任會計主管暨經理人之薪資報酬暨相關規定案。
(4)通過訂定除息基準日等相關事宜案。
(5)通過參與投資成立鳳凰陸創新創業投資股份有限公司案。
(6)通過本公司113年第二季合併財務報告案。
(7)通過本公司113年上半年度盈餘分配案。
(8)通過成立「永續發展推動及執行委員會」及「風險管理推動及執行委員會」案。
(9)通過向銀行申請融資額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無