久禾光 公告本公司於一一四年股東常會改選第八屆董事(含獨立董事)情形。

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(6498)久禾光-公告本公司於一一四年股東常會改選第八屆董事(含獨立董事)情形。

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：久正光電(股)公司  代表人：王世岳
法人董事：久正光電(股)公司  代表人：劉紹玲
法人董事：佰鴻工業(股)公司  代表人：廖宗仁
法人董事：佰鴻工業(股)公司  代表人：廖心蓓
自然人董事：鄭錫勳
自然人董事：張中信
獨立董事：吳紹貴
獨立董事：申元洪
獨立董事：張耿尉
4.舊任者簡歷:
法人董事：久正光電(股)公司  代表人：王世岳 久正光電(股)公司董事長
法人董事：久正光電(股)公司  代表人：劉紹玲 久正光電(股)公司財務部協理
法人董事：佰鴻工業(股)公司  代表人：廖宗仁 佰鴻工業(股)公司董事長
法人董事：佰鴻工業(股)公司  代表人：廖心蓓 佰鴻工業(股)公司董事
自然人董事：鄭錫勳 久禾光電(股)公司總經理
自然人董事：張中信 久禾光電(股)公司業務兼研發部副總經理
獨立董事：吳紹貴 中信法律事務所主持律師
獨立董事：申元洪 世新大學觀光學系餐旅組副教授
獨立董事：張耿尉 建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事：王世岳
法人董事：佰鴻工業(股)公司  代表人：廖宗仁 佰鴻工業(股)公司董事長
法人董事：佰鴻工業(股)公司  代表人：廖心蓓 佰鴻工業(股)公司董事
自然人董事：鄭錫勳
自然人董事：張中信
自然人董事：賴錦德
獨立董事：吳紹貴
獨立董事：張耿尉
獨立董事：黃科志
6.新任者簡歷:
自然人董事：王世岳 久正光電(股)公司董事長
法人董事：佰鴻工業(股)公司  代表人：廖宗仁 佰鴻工業(股)公司董事長
法人董事：佰鴻工業(股)公司  代表人：廖心蓓 佰鴻工業(股)公司董事
自然人董事：鄭錫勳 久禾光電(股)公司總經理
自然人董事：張中信 久禾光電(股)公司業務兼研發部副總經理
自然人董事：賴錦德 狂點軟體開發股份有限公司(GranDen Corp.)執行長
獨立董事：吳紹貴 中信法律事務所主持律師
獨立董事：張耿尉 建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長
獨立董事：黃科志 狂點軟體開發股份有限公司專案經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
自然人董事：王世岳          持股數：455,040股
法人董事佰鴻工業(股)公司    持股數：7,626,764股
自然人董事鄭錫勳            持股數：687,788股
自然人董事張中信            持股數：231,888股
自然人董事賴錦德            持股數：0股
獨立董事吳紹貴              持股數：0股
獨立董事張耿尉              持股數：0股
獨立董事黃科志              持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:114/06/18~117/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。