金寶訂6/3召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2312)金寶-本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 113年度盈餘發放現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及提名事宜：
* 依據公司法第172條之1暨第192條之1辦理相關事宜。
* 本公司持股達1%之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事（含獨立董事）候選人名單。
* 股東提案限一項並以300字為限（含文字及標點符號），否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
* 董事應選名額11名（含獨立董事4名）。股東提名人數不得超過董事（含獨立董事）應選名額。
* 受理提案及提名期間：自114年3月14日起至114年3月24日17時止。
* 受理提案及提名處所：新北市深坑區北深路三段147號（股務室收）
(2)本次股東常會得採電子方式行使表決權。其行使方法依法將載明於股東會召集通知，並依相關規定辦理。