宏碁遊戲訂6/4召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6908)宏碁遊戲-本公司董事會決議召開民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國113年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金討論案
(2)修訂本公司章程討論案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事七席（含四席獨立董事）
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第
3項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國114年3月18日上午09時起至114年3月28日下午05時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案及董事（含獨立董事）
候選人提名申請受理處所為本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段84號15樓，電話：02-26960068)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。