鼎炫-KY訂6/6召開股東常會
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2019/03/15 15:25
公開資訊觀測站重大訊息公告
(8499)鼎炫-KY-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店3樓東廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度各項決算表冊報告。 (3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)庫藏股買回情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度各項決算表冊案。 (2)承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修改公司章程案。 (2)修改資金貸與他人處理程序案。 (3)修改背書保證處理程序案。 (4)修改取得或處分資產處理程序案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/08 11.停止過戶截止日期:108/06/06 12.其他應敘明事項: (一)依公司法第172-1及192-1條規定公告本公司108年股東常會受理股東提案及提名相關事宜如下: (1)凡持股1%以上之股東得以書面方式向本公司提出股東會議案之申請及董事(含獨立董事)候選人。 (2)受理期間:自108年3月22日起至108年4月1日止。 (3)受理處所:鼎炫投資控股股份有限公司(新北市中和區中正路955號5樓,電話02-22265102) (二)本次股東會增採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
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