華城訂6/13召開股東常會
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2019/03/25 09:46
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1519)華城-公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會審查報告書。 (3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。 (2)107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」。 (3)修訂「背書保證作業程序」。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1持有已發行股份總數1%以上股份之股東,可於108/4/3~108/4/12向本公司提出股東常會議案。 受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。 電話:(02)2704-7001。
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