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(1217)愛之味-公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:108/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：
台灣第一生化科技股份有限公司
耐斯企業股份有限公司
英吉利國際諮詢顧問股份有限公司
村園和業股份有限公司
法人董事代表人：
陳冠翰先生
陳哲芳先生
陳鏡仁先生
謝顯爵先生
陳志展先生
梁懷信先生
獨立董事：
陳惟龍先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳冠翰董事
陳哲芳董事
陳鏡仁董事
謝顯爵董事
陳志展董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳冠翰董事：
漳州愛鮮家生技食品有限公司董事、鈺嘉(上海)食品有限公司董事
陳哲芳董事：
上海愛之味食品有限公司董事、山東愛之味食品科技有限公司董事、
山東愛及屋商貿有限公司董事、漳州片仔?愛之味生技食品有限公司董事、
漳州愛之味片仔?國際貿易有限公司董事、
東潤堂健康生技股份有限公司董事
陳鏡仁董事：
山東愛之味食品科技有限公司董事、濟南愛之味國際貿易有限公司董事、
山東愛及屋商貿有限公司董事
謝顯爵董事：
廈門愛健商貿有限公司董事、濟南愛之味國際貿易有限公司董事
陳志展董事：
廈門愛健商貿有限公司董事、廈門愛邦商貿有限公司董事、
山東愛之味食品科技有限公司董事、濟南愛之味國際貿易有限公司董事、
山東愛及屋商貿有限公司董事、東潤堂健康生技股份有限公司董事、
漳州愛鮮家生技食品有限公司董事、上海愛金國際貿易有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
漳州愛鮮家生技食品有限公司:漳州台商投資區鳳山工業園角江南路1號
鈺嘉(上海)食品有限公司:上海市金山工業區金舸路969號
上海愛之味食品有限公司:上海市松江區車墩鎮北松公路5268號
山東愛之味食品科技有限公司:濟南市濟陽縣開元大街3號開發區辦公樓512、513室
山東愛及屋商貿有限公司:濟南市市中區經四路9號萬達廣場寫字樓A座807室
漳州片仔?愛之味生技食品有限公司:福建省漳州市漳浦縣綏安工業開發
區綏安工業園
漳州愛之味片仔?國際貿易有限公司:福建省漳州市漳浦縣綏安工業開發區綏安工業園
東潤堂健康生技股份有限公司:山東省聊城市東阿縣阿膠街99號
濟南愛之味國際貿易有限公司:濟南市市中區經四路9號萬達廣場寫字樓A座806、807室
廈門愛健商貿有限公司:廈門市同安區蓮花鎮美埔村供銷合作社302室
廈門愛邦商貿有限公司:廈門市同安區蓮花鎮綜合服務中心403室
上海愛金國際貿易有限公司:上海市松江區北松公路5268號2幢101室、102室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:食品銷售及製造等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無